Theo quyết định, bị cáo Lê Thúy Hằng, 60 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng, bị truy tố về tội “tham ô tài sản” theo điểm a, Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015. Bà Hằng bị bắt tạm giam từ ngày 17/9/2024.
Cùng vụ án, các bị cáo khác cũng bị truy tố và xét xử, bao gồm: Trần Tấn Phát (44 tuổi, trú TP. Đà Nẵng), và Mai Quốc Uy Viễn (43 tuổi, trú TP.HCM), bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Lộc (40 tuổi, trú TP. Đà Nẵng), và Nguyễn Thị Mỹ Liên (31 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam), bị truy tố về tội “tham ô tài sản”. Nguyễn Thị Thu Hiền (39 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam), bị truy tố về tội “đưa hối lộ”. Trần Hiền Phúc (44 tuổi, trú TP.HCM), bị truy tố về tội “đưa hối lộ”…
Quyết định cũng nêu rõ danh sách 117 người liên quan, bao gồm các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Cụ thể, bị can Lê Thúy Hằng được hai luật sư là ông Nguyễn Văn Điệp và bà Lê Thị Kim Dung bào chữa.
Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 25 đến 30/9.
Cáo trạng thể hiện, nhằm bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế, ngày 3/6/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (gồm: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank) và Công ty SJC để bình ổn giá. 4 ngân hàng này và Công ty SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ NHNN cho các tổ chức khác. Giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ NHNN, cộng thêm một triệu đồng/lượng.
NHNN cũng có văn bản chỉ đạo SJC “chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày” khi được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho. NHNN cũng yêu cầu “chỉ đạo tất cả cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán”.
Tuy nhiên, thay vì tuân thủ chỉ đạo, Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới lập khống lệnh xuất, tuồn vàng ra ngoài bán cao hơn giá niêm yết nhằm hưởng lợi.
“Điều này là trái với quy định về bán vàng bình ổn giá của NHNN”, cáo trạng viết.
Theo cáo trạng, từ ngày 20/7 đến 30/8/2024, sau khi nhận lệnh của nữ Tổng Giám đốc, Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC, cùng đồng phạm đã lập 591 lệnh xuất khống, lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC trị giá hơn 69 tỷ đồng. Số vàng này được bán cho khách hàng ngoài, thu chênh lệch 400 triệu đồng. Lê Thúy Hằng nhận 330 triệu đồng, còn Thư giữ 70 triệu đồng.
Cụ thể, hàng ngày, Phòng Kinh doanh vàng tiến hành thống kê số vàng miếng mua lại từ khách và đối chiếu với nhu cầu mua của khách quen mà Thư giới thiệu. Trên cơ sở đó, Thư chỉ đạo cấp dưới lập khống các lệnh xuất vàng bình ổn giá, trong đó tên và địa chỉ “người mua” đều do nhân viên bịa đặt. Mỗi lệnh xuất được ghi từ 1 đến 2 lượng, đúng quy định bán vàng bình ổn, rồi được ký phát hành.
Các lệnh này được chuyển cho bộ phận quản lý vàng miếng SJC để làm hóa đơn, sau đó vàng được giao trực tiếp cho khách của Thư tại Phòng Kinh doanh, kèm việc nhận tiền ngay tại đây.
Số tiền thu được được chia làm 2 phần: Phần theo giá bình ổn được nộp lại vào kho quỹ SJC, còn khoản chênh lệch được chuyển về cho Tổng Giám đốc Hằng.
Theo kết quả điều tra, Hằng chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc Xưởng vàng Tân Thuận và Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc, đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, đồng thời Hằng hưởng lợi bất chính hơn 64,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hằng tiếp tục chỉ đạo Trần Tấn Phát nhận vàng nguyên liệu từ Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng, để đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 15,1 tỷ đồng và bản thân Hằng thu lợi hơn 6,6 tỷ đồng.
Tổng cộng hành vi này, Lê Thúy Hằng bị xác định đã chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ trái phép 18.641,75 lượng vàng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 90,4 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 71 tỷ đồng.
×
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind