Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Quyết thao túng 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC, chiếm đoạt 723 tỷ đồng và lừa đảo 3.620 tỷ đồng qua việc bán cổ phiếu Công ty Xây dựng Faros.

Giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, có em gái của Quyết là bị can Trịnh Thị Minh Huế (SN 1981). Bà Huế bị truy tố về cả 2 tội danh nói trên, giống anh trai mình.

Cũng theo kết luận, ông Quyết là người: “Có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán; sáng lập Công ty CP tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS và 50 công ty khác”.

Tuy vậy, cựu Chủ tịch FLC đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Trịnh Văn Quyết còn: “Lôi kéo, tác động những người thân trong gia đình và bạn bè thực hiện hành vi phạm tội”.

Khi bị bắt, dù các chứng cứ chứng minh đã rõ nhưng ông Quyết vẫn “ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho em gái và người khác thực hiện hành vi phạm tội”, kết luận nêu.

Do vậy, phía điều tra cho rằng cần xử lý Trịnh Văn Quyết bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Em gái của ông Quyết, bị can Trịnh Thị Minh Huế bị xác định là kế toán tổng hợp của FLC, đã giúp anh trai mình thao túng chứng khoán và lừa đảo.

Bà Huế tuy vậy khẳng định bản thân “tự thực hiện hành vi phạm tội”, không phải thực hiện theo chỉ đạo của anh trai. Cảnh sát do vậy đánh giá bà Huế “không thành khẩn” và cũng đề nghị xử phạt nghiêm.

Theo kết luận, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân, nhân viên và các công ty con, sử dụng khoản  chứng khoán để “thổi giá” các mã AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Qua đây, ông ta hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Quyết còn “phù phép”, nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Số tiền thu lợi bất chính, Trịnh Văn Quyết dùng để mua cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways; trả nợ; gửi vào tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân.

Nguồn: Sưu tầm

Liên quan

Vụ làm giả phiếu kiểm nghiệm thực phẩm: Cựu giám đốc Hồ Thị Thanh Phương bị đề nghị mức án cao nhất

Vụ GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng: Công an Đà Nẵng thông báo khẩn tìm bị hại

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm; hỏa hoạn, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Công an Đà Nẵng truy quét “vàng tặc”, phu vàng băng rừng, bơi suối bỏ chạy toán loạn

UBND TP. Huế chỉ đạo nóng sau vụ tai nạn trước trường học khiến 4 người thương vong

Công an vào cuộc vụ xế sang Mercedes bị cào xước, bẻ gương, đập kính ở Hà Nội

Nhân viên dọn phòng khách sạn trộm 5.900 Euro của du khách nước ngoài

Công an điều tra vụ HLV, VĐV tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao nghi bị “ăn chặn” tiền