Trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khi giúp chỉnh sửa số liệu, tẩy trắng cho SCB.
Trong vụ án này, việc nhận hối lộ của bà Đỗ Thị Nhàn lần đầu vào tháng 3/2018, khi người của SCB ra Hà Nội, tặng nữ Cục trưởng này một túi quả cherry kèm một túi đựng 200.000USD.
Cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn (trái) bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh Đ.X
Giai đoạn cuối năm 2018, bà Đỗ Thị Nhàn nhận 3 thùng xốp do Trương Mỹ Lan gửi, cảm ơn “tạo điều kiện trong quá trình thanh tra” gồm 1 thùng đựng 1 triệu USD và 2 thùng sau mỗi thùng đựng 2 triệu USD. Như vậy số tiền bà Nhàn nhận hối lộ là 5,2 triệu USD tương đương hơn 118 tỷ đồng.
Số tiền này, Đỗ Thị Nhàn cất giấu trong phòng ngủ riêng nhà mình, sau đó mang 2,6 triệu USD đi gửi nhà họ hàng.
Sau khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Đỗ Thị Nhàn có liên hệ người của SCB để trả lại tiền nhưng không ai đến nhận.
Cách đây 4 năm (năm 2019), cơ quan tiến hành truy tố và xét xử sơ thẩm vụ sai phạm trong việc Mobifone mua cổ phần của AVG, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị truy tố và xét xử về 2 tội, trong đó có tội Nhận hối lộ. Khoản tiền ông Nguyễn Bắc Son nhận hội lộ lên tới 3 triệu USD, là số tiền quá lớn khiến dư luận rất xôn xao. Thậm chí chủ tọa phiên tòa phúc thẩm còn thốt lên “xưa nay chưa từng có”.
Theo lời khai của ông Son, số tiền 3 triệu USD được xếp đầy vào 1 vali du lịch loại nhỏ màu đen và 1 balô du lịch tối màu. Số tiền còn lại xếp vào 1 vali du lịch loại to màu trắng.
Trong vụ án này ông Nguyễn Bắc Son bị tuyên án chung thân, sau khi đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ.
Một vụ án khác liên quan tới vali tiền khiến dư luận cũng hết sức xôn xao, đó là khoản tiền 800 nghìn USD cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khai dùng để “chạy án”, được đưa cho Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên cao cấp, trong vụ án Chuyến bay giải cứu.
Tại tòa, Hoàng Văn Hưng không thừa nhận việc đã nhận vali tiền, nói trong vali chỉ có 4 chai rượu, nhưng HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng có đủ căn cứ để xác định hành vi của Hoàng Văn Hưng và tuyên tù chung thân với bị cáo này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng Văn Hưng đã kháng cáo bản án sơ thẩm này.
Khoản 4 Điều 354 Bộ luật hình sự 2015 quy định người phạm tội nhận hối lộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
– Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên;
– Gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên.
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind