Ngày 28/12, nguồn tin cho biết, liên quan đến chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá, qua điều tra mở rộng giai đoạn 2 chuyên án.
Thủ đoạn của các đối tượng trong vụ cho vay nặng lãi đến 20.000 tỷ đồng như thế nào?
Thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Quang Tứ. Ảnh: CAQN
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình, là Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP tập đoàn công nghệ HTP là đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay) và Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên là Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP tập đoàn công nghệ HTP).
Đối tượng Đỗ Minh Trí. Ảnh: CAQN
Trước đó, theo hồ sơ Công an tỉnh Quảng Nam, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.
Bước đầu xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1.000.000 người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong…) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor.
Speak Your Mind