Phá băng nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án khen thưởng động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia triệt phá đường dây, tổ chức tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án, hàng chục trinh sát đã được cử đi các địa phương như: TP.HCM, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu… để thu thập thông tin, xác minh tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã quyết định phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng, thu giữ 2 máy tính xách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng, phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều SIM điện thoại, thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan…

Bước đầu, đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của bị hại ở Gia Lai; bắt, khởi tố 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng là người nước ngoài về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Với thủ đoạn sử dụng nhiều mạng xã hội khác nhau, các đối tượng đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài, sau đó kết bạn làm quen, nói chuyện tình cảm với các nạn nhân và “than thở” đang làm việc tại vùng khó khăn, xảy ra chiến tranh, hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng để nhờ giữ hộ và nhận các loại giấy tờ để làm thủ tục cho người này về Việt Nam sinh sống. Sau khi nạn nhân đồng ý, sẽ có các đối tượng khác giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế, công an liên lạc với nạn nhân yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối lộ… thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về.