Bộ Tài chính từng phát hiện “dấu hiệu đáng ngờ” liên quan việc Trịnh Văn Quyết lừa đảo 3.620 tỷ đồng

Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc thao túng chứng khoán 723 tỷ đồng và lừa đảo 3.620 tỷ đồng.

Một trong những nội dung được Viện KSND Tối cao yêu cầu làm rõ là “xem xét, xử lý trách nhiệm” các cá nhân là thành viên các đoàn kiểm tra với hoạt động của Công ty Faros trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Phía điều tra xác định, năm 2017, Bộ Tài chính có quyết định kiểm tra tại Công ty Faros và việc giao dịch cổ phiếu Faros (mã ROS) tại 7 công ty chứng khoán; kiểm tra việc kinh doanh và tăng vốn, sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh…

Cùng năm, Đoàn kiểm tra gồm 21 thành viên thuộc Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra tại Công ty Faros, Công ty Chứng khoán BOS và 6 công ty là: Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán Phương Nam, Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, Chứng khoán Ngân hàng BIDV, Chứng khoán Đại Nam, Chứng khoán Alpha.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại Công ty Faros đồng thời thu thập được các chứng từ kế toán thể hiện số vốn góp được chuyển vào tài khoản Faros được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính.

Mặc dù phát hiện bất thường nhưng theo thẩm quyền, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính không có khả năng điều tra, xác minh: “Để kiểm tra về khả năng góp vốn và đã vốn đủ vốn theo cam kết”, kết luận điều tra bổ sung nêu.

Đoàn kiểm tra sau đó tham vấn Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho kết quả không đủ căn cứ xử lý với các vi phạm của Công ty Faros nên chỉ tham mưu Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan rà soát quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, cảnh sát không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh kiểm tra của Đoàn kiểm tra Bộ Tài chính nên không xem xét trách nhiệm với 21 thành viên.

Ngoài Bộ Tài chính, HOSE cũng từng lập Đoàn vào năm 2016 để kiểm tra trực tiếp về niêm yết chứng khoán và giao dịch cổ phiếu quỹ.

Đoàn của HOSE đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết chứng khoán, gồm hồ sơ chấp thuận niêm yết mã chứng khoán ROS của Công ty Faros. Nhưng theo quy định, Đoàn không có thẩm quyền thẩm định lại hồ sơ chấp thuận niêm yết của HOSE nên không phát hiện vi phạm. Cảnh sát do vậy không xử lý các thành viên trong Đoàn.

Bên cạnh hành vi lợi dụng việc bán cổ phiếu của Faros để lừa đảo nên trên, Trịnh Văn Quyết còn chịu cáo buộc tạo giao dịch chéo với nhiều mã chứng khoán thuộc FLC để “thổi giá, lùa gà”, thu lợi bất chính 723 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Vị này do vậy bị truy tố thêm tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Nguồn: Sưu tầm

Liên quan

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trộm gần 8 tỷ đồng tiền mặt trên xe khách; diễn biến mới vụ thi thể người nước ngoài trên cao tốc

Khởi tố 2 đối tượng ở Hưng Yên vì dùng chất cấm kích thích sinh trưởng giá đỗ, thu giữ 3 tấn tang vật

Diễn biến mới vụ hàng nghìn hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu tàu cá ở Huế “đóng băng” vì án nhận hối lộ

Bắt giam Nguyễn Trọng Sang đột nhập vào Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ trộm vàng

Thiếu nữ bỏ nhà đi làm trong quán karaoke, bị quản lý hiếp dâm hai lần

Kẻ hai tiền án về ma túy dùng dao sát hại bà lão để cướp tài sản

Công an vào cuộc vụ nhiều ô tô của cư dân chung cư ở Hà Nội bị phá hoại

Nhắc nhở hút thuốc, tài xế xe công nghệ bị hành khách đánh bằng mũ bảo hiểm