Theo Kết luận điều tra bổ sung do Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) ban hành trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, C01 đã đề nghị truy tố với Nguyễn Thanh Bình (SN 1975, là bạn cùng quê với ông Quyết).
Kết luận điều tra nêu, từ 2010, Bình là Thành viên HĐQT, phụ trách công bố thông tin của Công ty CP Tập đoàn FLC, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và thương mại KLF (từ năm 2012 đến năm 2018) thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC; Chủ tịch HĐQT Công ty Alaska (năm 2013), Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC (năm 2018), Công ty Golf FLC Biscom (năm 2018), Công ty TNHH Newland Holdings Việt nam (từ năm 2013 đến năm 2014), Công ty CP Công nghệ OTP (từ năm 2012 đến năm 2017), Công ty BOS (từ năm 2012 đến năm 2014); từ 16/4/2016 đến 05/5/2017, là Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros; Chủ tịch Công ty RTS từ ngày 21/6/2014 đến 21/3/2016 (sau khi RTS tăng vốn lên 800 tỷ đồng).
Được Trịnh Văn Quyết giao giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty RTS nhưng không điều hành hoạt động Công ty RTS, mặc dù không biết số vốn điều lệ thực góp của các cổ đông là bao nhiêu nhưng theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty RTS, Bình vẫn ký biên bản, Nghị quyết số 01 ngày 29/02/2016 thông qua chủ trương chuyển nhượng 80.000.000 cổ phần của các cổ đông Công ty RTS với số tiền 800 tỷ đồng (thực chất chỉ có 400 tỷ đồng vốn thực góp) cho Công ty CP Xây dựng Faros để Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) làm thủ tục sáp nhập Công ty RTS vào Công ty CP Xây dựng Faros, làm tăng vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng Faros từ 3.500 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Speak Your Mind