Tối 5/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.
Đồng thời, công an cũng khám xét nơi ở của Xuyên tại phòng 1119 chung cư FPT Plaza2 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2016, ông LEE HOON BOK (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 2 công ty.
Trong đó, công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC VINA (gọi tắt là Công ty KSTC), với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, ông LEE thỏa thuận để cho Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh giám đốc. Còn Công ty TNHH MTV KESAN TEX-CHEM Việt Nam (gọi tắt là Công ty KESAN), vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng thì ông LEE là người đại diện theo pháp luật với chức danh tổng Giám đốc. Cả 2 doanh nghiệp trên đều đăng ký địa chỉ kinh doanh tại tòa nhà ở đường Hàn Thuyên (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Speak Your Mind