Tối 5/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.
Đồng thời, công an cũng khám xét nơi ở của Xuyên tại phòng 1119 chung cư FPT Plaza2 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).
Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Xuyên. Ảnh: CACC
Sau khi thành lập hai công ty, do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam, nên ông LEE ký thêm quyết định bổ nhiệm Đỗ Thị Hà Xuyên giữ chức vụ giám đốc điều hành thêm Công ty KESAN.
Theo nhiệm vụ được giao, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan chức năng sở tại.Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ngày 1 và 6/11/2019, Xuyên mở 2 tài khoản thanh toán hai công ty tại một Chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng và được quyền thay mặt ông LEE thực hiện các giao dịch ngân hàng. Hàng tuần và tháng, Xuyên phải gửi báo cáo chi tiêu bằng tiếng Hàn Quốc và bản sao kê tài khoản ngân hàng bằng tiếng Việt qua email cho ông LEE.
Do quá trình đầu tư bị thua lỗ, dẫn đến thâm hụt tiền của 2 công ty trên, vì vậy, để che giấu hành vi của mình, mỗi khi gửi báo cáo tuần, Xuyên đã dùng các “thủ thuật” để qua mặt ông LEE như điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch trong sao kê tài khoản ngân hàng cho phù hợp với số tiền đã báo cáo hàng tuần…
Tổng số tiền Xuyên đã chiếm đoạt của 2 công ty tại thời điểm bị phát hiện là hơn 4,6 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind