Danh sách các bị cáo trong vụ án:
Tội “Đưa hối lộ“, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng“ và “Tham ô tài sản“, một người:
1. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tội “Nhận hối lộ“, một người:
2. Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước.
Nhóm 4 người bị truy tố về các hành vi, “Tham ô tài sản“ và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” (luật 2025) hoặc “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (luật 1999):
3. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)
4. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
5. Tạ Chiêu Trung, Tổng giám đốc Công ty Tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
6. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB
Nhóm 7 người bị truy tố tội “Tham ô tài sản“:
7. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB
8. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
9. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
10. Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula
11. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
12. Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan), Tổng giám đốc Công ty Quản lý bất động sản Windsor
13. Trương Tấn Phước, Tổng giám đốc Công ty Tường Việt
Nhóm 53 người bị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” (luật 2025) hoặc “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (luật 1999):
14. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)
15. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Ngân hàng SCB
16. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)
17. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
18. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
19. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB21. Trầm Thích Tồn: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
20. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
21. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB
22. Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
23. Bùi Nhân, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
24. Diệp Bảo Châu, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
25. Phạm Văn Phi, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
26. Nguyễn Anh Phước, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
27. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
28. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB
29. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB
30. Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB
31. Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB
32. Từ Văn Tuấn, Phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp SCB
33. Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Tái thẩm định SCB
34. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB
35. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Tái thẩm định SCB
36. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB
37. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB
38. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB
39. Phan Tấn Khôi, Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB
40. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB
41. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc Vùng 2 SCB
42. Nguyễn Anh Thép, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB
43. Võ Triệu Lân, Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB
44. Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc Chi nhánh Cống Quỳnh SCB
45. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB (đang bỏ trốn)
46. Phạm Thế Quảng, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB
47. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khối doanh nghiệp SCB
48. Bùi Đức Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land
49. Nguyễn Thị Khánh Vân, nhân viên Công ty CP Natural Land
50. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land
51. Nguyễn Phi Long, cựu nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
52. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood
53. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chồng Trương Mỹ Lan), Chủ tịch Công ty Times Square
54. Cao Việt Dũng, Chủ tịch Công ty Tường Việt
55. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Dầu khí Đông Phương
56. Đào Chí Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Đông Phương
57. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB
58. Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc tái thẩm định SCB
59. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới
60. Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty Thẩm định giá MHD
61. Trần Thị Kim Ngân, Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Thiên Phú
62. Trần Tuấn Hải, nhân viên Công ty Thẩm định giá Thiên Phú
63. Trần Văn Nhị, Phó giám đốc Công ty Kiểm toán và định giá ATC
64. Đỗ Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Công ty Tư vấn dịch vụ bất động sản DATC
65. Lê Kiều Trang, Phó tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá EXIM
66. Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)
Nhóm 16 người bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ“:
67. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc NHNN)
68. Nguyễn Thị Phụng, cựu Phó cục trưởng Cục II NHNN
69. Bùi Tuấn Khoa, cựu Phó cục trưởng Cục II NHNN
70. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục II NHNN
71. Trần Văn Tuấn, cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ
72. Lê Thanh Hà, cựu Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước
73. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
74. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức thanh tra, NHNN
75. Vũ Khánh Linh, cựu Phó phòng thuộc Cục II NHNN
76. Trương Việt Hưng, cựu thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ
77. Nguyễn Duy Phương, cựu thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ
78. Nguyễn Văn Dũng, cựu Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM
79. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra NHNN chi nhánh TP.HCM
80. Phan Tấn Trung, cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP HCM
81. Võ Văn Thuần, cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP HCM
82. Nguyễn Tín, cựu phó phòng thuộc cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN
Nhóm 3 người bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“:
83. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB
84. Lưu Quốc Thắng, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB
85. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra NHNN
Tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản“, một người:
86. Nguyễn Cao Trí: Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind