Vụ án Vạn Thịnh Phát: Một cựu lãnh đạo ngân hàng SCB được đình chỉ xét xử

Thủ môn 40 tuổi đang hot nhất World Cup 2026, tăng 5 triệu lượt theo dõi chỉ sau 1 trận đấu

10 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Lee Min Ho chỉ xếp thứ 6, Cha Eun Woo đứng hạng 3, ngôi vương cả đời khó ai có thể lật đổ

4 cặp bạn thân nổi tiếng Cbiz ‘cạch mặt nhau’ vì yêu cùng người đàn ông, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân có trong danh sách còn bị mắng là ‘tiểu tam’

Danh sách các bị cáo trong vụ án:

Tội “Đưa hối lộ“, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng“ và “Tham ô tài sản“, một người:

1. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tội “Nhận hối lộ“, một người:

2. Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước.

Nhóm 4 người bị truy tố về các hành vi, “Tham ô tài sản“ và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” (luật 2025) hoặc “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (luật 1999):

3. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

4. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

5tổng giám đốc Công ty Tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

6tổng giám đốc Ngân hàng SCB

Nhóm 7 người bị truy tố tội “Tham ô tài sản“:

7tổng giám đốc Ngân hàng SCB

8tổng giám đốc Ngân hàng SCB

9. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch Công ty Ctổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

10tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula

11. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

12. Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan)tổng giám đốc Công ty Quản lý bất động sản Windsor

13tổng giám đốc Công ty Tường Việt

Nhóm 53 người bị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” (luật 2025) hoặc “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (luật 1999):

14. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

15. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Ngân hàng SCB

16. Chiêm Minh Dũng,tổng giám đốc Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

17. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

18. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

19. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB21. Trầm Thích Tồn: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

20. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

21tổng giám đốc Ngân hàng SCB

22tổng giám đốc Ngân hàng SCB

23tổng giám đốc Ngân hàng SCB

24tổng giám đốc Ngân hàng SCB

25tổng giám đốc Ngân hàng SCB

26tổng giám đốc Ngân hàng SCB

27tổng giám đốc Ngân hàng SCB

28kinh doanh và đầu tư SCB

29giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

30giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

31giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

32giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp SCB

33giám đốc Tái thẩm định SCB

34. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

35giám đốc Tái thẩm định SCB

36. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

37giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB

38giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB

39giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB

40giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB

41giám đốc Vùng 2 SCB

42giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB

giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB

44giám đốc Chi nhánh Cống Quỳnh SCB

45giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB (đang bỏ trốn)

giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB

47kinh doanh khối doanh nghiệp SCB

48tổng giám đốc Công ty CP Natural Land

49. Nguyễn Thị Khánh Vân, nhân viên Công ty CP Natural Land

50. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

51. Nguyễn Phi Long, cựu nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

52tổng giám đốc Công ty CP Lavifood

53. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chồng Trương Mỹ Lan), Chủ tịch Công ty Times Square

54. Cao Việt Dũng, Chủ tịch Công ty Tường Việt

55. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Dầu khí Đông Phương

56tổng giám đốc Công ty Dầu khí Đông Phương

57kinh doanh SCB

58giám đốc tái thẩm định SCB

59giám đốc Công ty Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

60giám đốc Công ty Thẩm định giá MHD

61tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Thiên Phú

62. Trần Tuấn Hải, nhân viên Công ty Thẩm định giá Thiên Phú

63giám đốc Công ty Kiểm toán và định giá ATC

64tổng giám đốc Công ty Tư vấn dịch vụ bất động sản DATC

65tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá EXIM

66. Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

Nhóm 16 người bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ“:

67. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc NHNN)

68. Nguyễn Thị Phụng, cựu Phó cục trưởng Cục II NHNN

69. Bùi Tuấn Khoa, cựu Phó cục trưởng Cục II NHNN

70. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục II NHNN

71. Trần Văn Tuấn, cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ

72. Lê Thanh Hà, cựu Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

73. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

74. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức thanh tra, NHNN

75. Vũ Khánh Linh, cựu Phó phòng thuộc Cục II NHNN

76. Trương Việt Hưng, cựu thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ

77. Nguyễn Duy Phương, cựu thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ

78. Nguyễn Văn Dũng, cựu giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM

79. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra NHNN chi nhánh TP.HCM

80. Phan Tấn Trung, cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP HCM

81. Võ Văn Thuần, cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP HCM

82. Nguyễn Tín, cựu phó phòng thuộc cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN

Nhóm 3 người bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“:

83. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB

84. Lưu Quốc Thắng, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB

85. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra NHNN

Tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản“, một người:

86. Nguyễn Cao Trí: Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella

Nguồn: Sưu tầm

Liên quan