Cựu Tổng Giám đốc SCB khai được cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước cho mật khẩu để vào nhà đặt thùng tiền

3 lần chuyển thùng xốp đựng tiền đến nhà cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn

tổng giám đốc Ngân hàng SCB) khai lần thứ 3 chuyển thùng xốp đựng tiền đến nhưng Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước) không có nhà.

Cựu Tổng Giám đốc SCB khai được cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước cho mật khẩu để vào nhà đặt thùng tiền- Ảnh 1. — Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước). Ảnh: Lê Giang

Lúc đó, Văn đã gọi điện Nhàn và được cho password (mật khẩu) để vào nhà đặt thùng xốp đựng tiền. Ngoài ra, bị cáo Văn thừa nhận có biết Đỗ Thị Nhàn trước đó. Tuy nhiên, bị cáo này khẳng định cuộc gặp giữa Nhàn và Lan chỉ là trao đổi công việc, để làm sao tái cơ cấu SCB thành công và không có ý đồ xấu xa gì.

Cựu Tổng Giám đốc SCB khai được cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước cho mật khẩu để vào nhà đặt thùng tiền- Ảnh 2. — tổng giám đốc SCB. Ảnh: H.H

Trong vụ án, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Theo cáo trạng, Võ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc giúp sức tích cực để Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Trong giai đoạn 2013-2017, Văn duyệt sai 290 khoản vay cho bị cáo Lan, gây thiệt hại hơn 60.502 tỷ đồng. Giai đoạn 2018 – 2020, bị cáo Văn duyệt 304 khoản vay, gây thiệt hại 101.247 tỉ đồng.

tổng giám đốc SCB).

Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Dung trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Trương Mỹ Lan để truyền đạt, chỉ đạo các thành viên khác tại Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng.

Bị cáo Dung biết rõ, các khoản vay của Trương Mỹ Lan nhưng đứng tên các cá nhân, công ty “ma”, giải ngân, rút tiền của SCB ra trước, sau đó mới hoàn thiện hợp thức hồ sơ cho vay. Các đơn vị tại Ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định pháp luật. Với hành vi, lợi dụng chức vụ quyền hạn, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 200.690 tỷ đồng và gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số nợ lãi phát sinh hơn 69.000 tỷ đồng.

Nguồn: Sưu tầm