Sáng 15/3, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) đã phá chuyên án truy xét 0324T, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Anh Tài (SN 1996), hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Hiệp (Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi mua bán hoá đơn GTGT số lượng lớn.
Lập “công ty ma” mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn GTGT
Bị can Trần Anh Tài cùng một số tang vật “hàng nghề” mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Ảnh: CALC
Mua bán trái phép hóa đơn GTGT
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và phối hợp với cơ quan chức năng, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) đã phát hiện từ cuối năm 2020 và trong năm 2021, Đỗ Thị Thu Hiền (SN1981) là kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Thanh (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, Lai Châu) đã bàn bạc, nhờ Nguyễn Thị Thắm (SN1990), trú tại thị trấn Than Uyên, tìm mua giúp hóa đơn GTGT thể hiện việc Công ty Hà Thanh chi mua các mặt hàng, nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.
Là người có trình độ kế toán, thấy có cơ hội “kiếm tiền” Thắm đã lên mạng xã hội liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch đăng rao bán hoá đơn và mua được của người này 21 hóa đơn GTGT, với tổng giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn là 1,32 tỷ đồng sau đó bán lại cho Hiền, chiếm hưởng chênh lệch từ 3,2% – 4% theo giá trị ghi trên hóa đơn sau thuế.
Với các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 27/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn, để điều tra xử lý theo quy định.
Quá trình Điều tra vụ án, các điều tra viên phát hiện ngoài vụ bắt tay với kế toán Công ty Hà Thanh, bị can Thắm còn lên mạng xã hội, liên hệ với một số đối tượng khác mua hàng trăm hoá đơn GTGT để bán lại cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhu cầu. Trong đó nổi lên là đối tượng có tài khoản Facebook “Trần Thành”. Điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020 đến hết năm 2021, Thắm đã mua hàng trăm hóa đơn GTGT của tài khoản Facebook “Trần Thành”, với tổng số tiền sau thuế ghi trên hóa đơn là gần 2 tỷ đồng.
Speak Your Mind