Trước đó, vào ngày 22/2, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên phiên toà đã tạm hoãn.
Đại gia Cường cát An Giang đã thực hiện hành vi “Trốn thuế” và “Rửa tiền” như thế nào?
March 20, 2024 by Leave a Comment
Ngô Phú Cường tại phiên xét xử. Ảnh: Hồng Cẩm
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2017, Ngô Phú Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty, 1 chi nhánh để mua bán cát do Cường và vợ, con làm giám đốc, có địa chỉ tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang và huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
Giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở trong tỉnh và các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, TP.Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ.
Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của Cường và tài khoản của con gái là Ngô Thanh Lam, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh An Giang, với tổng doanh thu số tiền bán cát hơn 84,2 tỷ đồng. Các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra, làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8,4 tỷ đồng.
Ngô Phú Cường bị đưa ra xét xử về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”. Ảnh: Hồng Cẩm
Quá trình điều tra còn xác định: Năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang đang tìm người mua diện tích đất 2.999,6m² của Công ty TNHH may xuất khẩu Mỹ An (đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ) nên Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và Nguyễn Thanh Tùng (giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu Mỹ An) thỏa thuận mua diện tích đất trên với giá 30,119 tỷ đồng. Cường có trách nhiệm thanh toán hợp đồng chuyển nhượng bằng cách trả khoản nợ của Tùng vay tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang.
Ngày 26/7/2017, sau khi nhận được số tiền 11 tỷ đồng của Mai Thảo Trang chuyển vào tài khoản của Cường để trả tiền cát, Cường đã chuyển số tiền 8 tỷ từ nguồn tiền này cho Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất, số tiền còn lại Cường thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Cường giao cho Ngô Thanh Lam (con của Cường) đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Speak Your Mind