Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam, không đủ cơ sở xử lý hình sự 35 thuyền viên

Cụ thể: 55 bị can có hành vi buôn lậu xăng dầu liên quan trong vụ án, đã bị Công an tỉnh Đồng Nai truy tố gồm: Đặng Trung Hiếu, Hà Thị Kim Thanh, Trần Phước Kiểng, Hồ Phước Hậu, Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Như Sương, Lê Thành Hoa, Trần Cao Cường, Lê Văn Bá, Phạm Việt Hương, Nguyễn Văn Vĩ, Phạm Ngọc Thảo, Lê Đức Anh…

Đây là các bị can bị khởi tố ở giai đoạn 2 của vụ án liên quan đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam và miền Trung Tây nguyên. Đường dây này do các “ông trùm” buôn lậu xăng dầu thực hiện, gồm: Đào Ngọc Viễn – Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, Phan Thanh Hữu – Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh và Nguyễn Hữu Tứ (quê Hải Phòng) thực hiện.

110447xd13 1051 — 55 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng đã bị Công an tỉnh Đồng Nai truy tố. Ảnh: T.L

Các bị can bị truy tố lần này, hầu hết là những chủ cây xăng, người làm công… đã tham gia đường dây mua xăng, bán xăng… với giá rẻ hơn để kiếm lời. Nguồn cung cấp xăng dầu cho các đối tượng trên là của Lê Thanh Trung (39 tuổi, trú tại TP Cần Thơ), Nguyễn Hữu Tứ tại kho Nam Phong (tỉnh Long An cũ) và cảng Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa cũ).

Các bị can này đã tiêu thụ hàng chục triệu lít xăng lậu, điển hình là vợ chồng Võ Thanh Bình – Nguyễn Thanh Tân (ngụ TP HCM), Đỗ Văn Ba (55 tuổi, ngụ TP HCM), vợ chồng Trần Thị Thanh Vân – Lê Thanh Tú. Các bị can này đều bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử ở giai đoạn 1. Nhiều bị can tiêu thụ xăng lậu được cung cấp từ cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa (cũ).

Quá trình điều tra bổ sung, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra, xác minh nhóm đối tượng là thuyền viên các tàu Western Sea, Pacific Ocean, Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03.

110446xd15 1053 — Công an tỉnh Đồng Nai khám xét một tài chở xăng dầu trong đường dây buôn lậu. Ảnh: C.A

Cơ quan điều tra tổng hợp sổ sách tài liệu thu giữ được, cùng lời khai của các đối tượng. Qua đó, cơ quan điều tra biết được có 35 thuyền viên có dấu hiệu giúp sức vận chuyển xăng lậu trên 4 tàu Western Sea (13 thuyền viên), Pacific Ocean (9 thuyền viên), Khánh Hòa 01 (8 thuyền viên), Khánh Hòa 03 (5 thuyền viên).

Kết quả điều tra xác định: Đối tượng Vũ Ngọc Tân – Thuyền trưởng tàu Khánh Hòa 01, Bùi Văn Hải và Đỗ Hữu Dương – Thuyền viên tàu Khánh Hòa 03 qua xác minh xác định “Không có công dân với thông tin theo ủy thác”; 7 thuyền viên còn lại của tàu Khánh Hòa 01 không rõ lai lịch nên không có căn cứ để xử lý.

110446xd7 1054 — Lực lượng chức năng phong tỏa cây xăng của Công ty Biên Khoa. Ảnh: C.A

Các tàu Western Sea, Pacific Ocean là tàu viễn dương, thuyền viên được ký Hợp đồng lao động, có hộ chiếu để xuất nhập cảnh chính ngạch theo quy định. Việc nhận xăng ở Singapore, theo các thuyền trưởng đã bị khởi tố xử lý ở giai đoạn là Lê Đình Hùng, Trần Văn Việt khai nhận: Xăng có hóa đơn chứng từ, nhưng đã bỏ đi, theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu. Các thuyền viên còn lại không trực tiếp giao dịch với chủ hàng ở Singapore và cũng không nhận chỉ đạo, không trao đổi với các đối tượng cầm đầu.

Tài liệu trong hồ sơ vụ án không phản ánh được các thuyền viên tham gia vận chuyển bao nhiêu chuyến xăng lậu trên các tàu và được trả lương thưởng tương ứng như thế nào…

110446xd6 1055 — Một trong những tàu chở xăng dầu, thuộc đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng. Ảnh: C.A

Các thuyền viên đã làm việc với cơ quan điều tra, không thừa nhận ý thức được nguồn gốc xăng tham gia vận chuyển là xăng lậu. Số thuyền viên còn lại vắng mặt tại địa phương, cơ quan điều tra chưa làm việc được (do đang đi tàu viễn dương)….

Những người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của thuyền viên trên các tàu Khánh Hòa 01, Khánh Hòa 03, là Phan Trung Hiếu, Trương Công Tiến, Nguyễn Xuân Trường. Những người này khai nhận: Họ tuyển dụng thuyền viên bằng phương thức đăng tải thông tin lên mạng internet, kiểm tra giấy tờ bằng cấp, rồi nhận vào làm; chứ không lập thành hợp đồng gì. Nên hiện nay, không rõ lai lịch thuyền viên. Những người này cũng cho rằng, họ chỉ khuyến cáo đến thuyền trưởng về an toàn hàng hải, an toàn cháy nổ, chứ không phổ biến, quán triệt nội dung gì khác.

110447xd17 1056 — Hình ảnh tại phiên tòa sơ thẩm xét xử giai đoạn 1, vụ án đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Hưng

Ngoại trừ Dương Đức Nghĩa (đã bị khởi tố xử lý ở giai đoạn 1) là Thuyền trưởng vận hành tàu Khánh Hòa 03 cập cảng Bắc Vân Phong để lén lút bơm xăng lậu lên các xe ô tô xitéc vào ban đêm (tàu Khánh Hòa 01 chỉ neo ngoài biển tiếp xăng dầu cho tàu Khánh Hòa 03 chứ không vào cảng).

Kết quả điều tra cũng không ghi nhận được những bất minh của các đối tượng khác trong quá trình tham gia vận chuyển xăng lậu nên không có căn cứ buộc tội. Từ những cơ sở trên, Cơ quan điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai nhận thấy không đủ cơ sở xử lý 35 đối tượng thuyền viên này.

110447xd2 1058 — Hai “ông trùm” Phan Thanh Hữu (trái) và Đào Ngọc Viễn (phải) – chủ mưu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam, tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: H.H

Được biết, từ ngày 25/10 đến 8/12/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội buôn lậu và nhận hối lộ, trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành khác.

Các bị cáo cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 17 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 16 năm tù về tội buôn lậu; Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Toà án nhân dân cấp cao tại TP HCM tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Trong đó, “ông trùm” Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù (giảm 2 năm); Phan Thanh Hữu lãnh 13 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù) cùng về tội buôn lậu. Riêng Ngô Văn Thụy không được giảm án.

Nguồn: Sưu tầm