Một số bị can trong đường dây buôn lậu thời điểm bị bắt. Ảnh: CA
Năm người từng công tác tại Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (cũ), bao gồm Lâm Văn Tới, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Thị Lệ Hằng và Nguyễn Thị Kim Anh, bị cáo buộc về tội “nhận hối lộ”. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TP.HCM.
Theo cáo trạng, vào giữa năm 2022, một người Trung Quốc tên A Thủy (chưa xác định được lai lịch) đã thuê Bạch Tấn Cường thực hiện nhập khẩu sợi polyester. Chi phí cho mỗi container là 53 triệu đồng, đã bao gồm các khoản thuế và phí.
Cường đã hướng dẫn các cá nhân khác thực hiện hành vi nhập khẩu trái phép hàng hóa vào Việt Nam. Việc này thông qua việc thành lập và sử dụng các công ty như Sunview, Gold Vina, Indus Alphal. Các công ty này đã mở 35 tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (cũ). Tổng giá trị hàng hóa ghi nhận trên các tờ khai này là hơn 23,8 tỷ đồng. Mục tiêu của hành vi này là để đạt được lợi ích bất chính.
Cũng trong khoảng thời gian giữa năm 2022, một người Trung Quốc tên Bình (chưa xác định được lai lịch) đã thuê Võ Thanh Tuấn nhập khẩu sợi polyester với chi phí 53 triệu đồng cho mỗi container. Tuấn đã thành lập và sử dụng các Công ty Long Tân Vina và Mire để thực hiện nhập khẩu một khối lượng hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam một cách trái phép. Tổng giá trị hàng hóa này đạt gần 7 tỷ đồng, nhằm mục đích thu lợi ích bất chính cho cá nhân.
Để tránh việc cán bộ hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thực hiện việc kiểm tra hàng hóa nhập khẩu theo quy định (các container luồng đỏ không được đưa lên Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm hóa đầy đủ), các đối tượng đã tạo hồ sơ giả để thông quan hàng hóa.
Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Chơn Thành – Bình Phước bao gồm Lâm Văn Tới (khi đó là Đội trưởng) cùng các công chức hải quan Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Thị Lệ Hằng và Nguyễn Thị Kim Anh.
Trong quá trình thực hiện hành vi buôn lậu, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã thiết lập liên hệ và đạt thỏa thuận với Lâm Văn Tới. Mục đích là để nhận được sự hỗ trợ trong việc giải quyết các thủ tục thông quan cho các lô hàng sợi nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam, đã được đăng ký tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành. Thỏa thuận bao gồm việc chi trả 3,5 triệu đồng cho mỗi container, không phân biệt luồng vàng hay luồng đỏ.
Vào cuối mỗi tháng, hai bên tiến hành đối chiếu số lượng container đã nhập khẩu và thực hiện việc chi tiền mặt cho Tới. Đối với các lô hàng sợi thuộc luồng đỏ, Cường và Tuấn đã liên hệ với Tới để yêu cầu không kéo container lên Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm hóa. Nếu Tới chấp thuận, việc kiểm hóa sẽ không được thực hiện, và hàng hóa sẽ được phân phối tại TP.HCM.
Tới ra lệnh cho các công chức hải quan thuộc quyền không thực hiện kiểm hóa đúng quy định đối với các lô hàng luồng đỏ. Các lô hàng này được nhập khẩu thông qua các pháp nhân công ty do Cường và Tuấn điều hành, đã thông quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành.
Từ tháng 10/2022 đến 8/2023, Bạch Tấn Cường đã chuyển tổng cộng 224 triệu đồng cho Tới. Nhờ đó, Cường đã nhập khẩu một khối lượng hàng hóa lớn mà không thực hiện kiểm hóa theo quy định. Cụ thể, Công ty Sunview có 7 tờ khai luồng đỏ (14 container không kiểm hóa); Công ty Gold Vina có 18 tờ khai luồng đỏ (38 container không kiểm hóa); và Công ty Indus Alphal có 5 tờ khai luồng đỏ (5 container không kiểm hóa).
Từ tháng 12/2022 đến 8/2023, Võ Thanh Tuấn đã chuyển tổng cộng 66,5 triệu đồng cho Tới. Nhờ đó, Tuấn đã nhập khẩu một khối lượng hàng hóa lớn mà không thực hiện kiểm hóa theo quy định. Cụ thể, Công ty Long Tân Vina có 2 tờ khai luồng đỏ (3 container không kiểm hóa); và Công ty Mire có 9 tờ khai luồng đỏ (16 container không kiểm hóa).
Sau khi nhận tổng cộng 266 triệu đồng, Tới đã hướng dẫn các công chức hải quan thuộc Đội nghiệp vụ hải quan Chơn Thành không kiểm hóa hàng hóa theo quy định. Số tiền nhận được, Tới đã chia cho các công chức hải quan được phân công kiểm hóa, với mức 2 triệu đồng cho mỗi container.
×
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind