Sau một ngày xét xử, chiều 11/8, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) và Trương Quốc Thái (SN 1986, trú phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2016, Linh lập Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital, tự đặt ra các sản phẩm gửi tiết kiệm với lãi suất 5,4% – 18%/năm, kèm nhiều khuyến mại như tặng vàng, tiền mặt. Khách hàng gửi tiền sẽ được cấp “Giấy chứng nhận tiết kiệm” do Linh hoặc Thái ký, đóng dấu công ty.
Để tạo niềm tin, hai bị cáo chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối, khẳng định công ty là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế”, “được phép nhận tiền gửi, được mua bảo hiểm” và lãi suất cao hơn ngân hàng. Giấy chứng nhận còn in khẩu hiệu “Top 10 Brands” và thông tin “sản phẩm được mua bảo hiểm”.
Năm 2017, Linh bổ nhiệm Thái làm giám đốc một số phòng giao dịch, còn mình quản lý trực tiếp phòng giao dịch Sông Hàn. Cả hai tiếp tục tổ chức huy động tiền gửi, sử dụng để chi trả lãi, gốc, chi phí hoạt động và đầu tư cá nhân.
Điều tra xác định, đến thời điểm khởi tố, công ty có 308 khách hàng, trong đó 288 bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng 139.812.467.000 đồng. Thái dùng tài khoản cá nhân nhận tiền rồi chuyển cho Linh hơn 10,26 tỷ đồng; Linh chuyển lại cho Thái hơn 6,47 tỷ đồng, ngoài ra nhiều lần giao nhận tiền mặt không chứng từ.
Số tiền huy động được, hai bị cáo đem đầu tư chứng khoán, cho vay, gửi tiết kiệm ngân hàng… nhưng thua lỗ. Từ cuối 2020, việc chi trả lãi, gốc chỉ còn xoay vòng bằng tiền của người gửi sau trả cho người gửi trước. Dù mất khả năng chi trả, năm 2023, Linh và Thái vẫn mở thêm phòng giao dịch mới, tiếp tục đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền.
Cáo trạng khẳng định, VietNamCapital không phải tổ chức tín dụng, không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm. Hành vi của Linh và Thái đã cấu kết, tổ chức huy động trái phép, chiếm đoạt hơn 139,8 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Tại tòa, Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái trả lời ngắn gọn, thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố nhưng nại ra lý do để biện hộ cho hành vi phạm tội đó là ban đầu chỉ muốn kinh doanh hợp pháp.
Trong số gần 300 bị hại, có nhiều người tuổi cao, sức yếu, tiền mồ hôi nước mắt gom góp mà có được, người đi vay mượn… để đầu tư. Có mặt tại tòa, mỗi người một hoàn cảnh đều không giấu nổi sự phẫn nộ khi cho rằng hai bị cáo đã lợi dụng triệt để niềm tin của họ để dựng lên “chiếc bẫy tiết kiệm” khiến bao gia đình trắng tay, cuộc sống khốn đốn.
HĐXX nhận định hành vi của Linh và Thái là lừa đảo có tổ chức, kéo dài nhiều năm với thủ đoạn tinh vi, cố ý tạo vỏ bọc “công ty tài chính uy tín” để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn; đây không chỉ là vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn xói mòn lòng tin của người dân vào môi trường đầu tư, vì vậy cần áp dụng mức án nghiêm khắc nhất để răn đe và phòng ngừa chung.
HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên Lê Trọng Linh mức án chung thân và Trương Quốc Thái mức án chung thân cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
×
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind