Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng, với tổng số tiền cho vay hơn 43,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 9,5 tỷ đồng.
Theo đó, ngày 20/8, Ban chuyên án đã phân công 2 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét tại 2 địa điểm ở Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng liên quan, gồm: Trần Đức Anh (SN 1996), Trần Đức Nhân (SN 2001), Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2008, cùng trú Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (SN 1998, trú Lào Cai) và Tạ Diên Thuận (SN 2006, trú Phú Thọ).
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân trực tiếp điều hành hoạt động cho vay, giải ngân, thu tiền hằng ngày; đồng thời đăng quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Zalo về cho vay nhanh qua tài khoản iCloud của iPhone; tư vấn gói vay, kiểm tra điện thoại người vay, nhắc nhở đóng tiền và thậm chí ấn cảnh báo “tìm iPhone” để đe dọa khi người vay chậm trả.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, các đối tượng đã cho 2.598 người vay trên toàn quốc, với 8.735 lượt vay, tổng số tiền 43,84 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 9,56 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, nhóm này cho 111 người vay, với 294 lượt vay, tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.
×
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind