Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng xác định có 5 người phạm tội Tham ô tài sản, trong đó có: Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng SJC), Nguyễn Thị Lộc (kế toán chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương…). 6 người khác bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trong đó có bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc chi nhánh Hải Phòng).
tổng giám đốc SJC.
Theo chỉ đạo này, Hoàng Lệ Huê thông báo cho kế toán Nguyễn Thị Lộc, cửa hàng trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền, cùng thủ quỹ Nguyễn Thị Mỹ Liên và Nguyễn Thị Lộc Mận tại Cửa hàng 193 Hùng Vương thực hiện.
Để rút tiền, Huê đưa ra cách lập khống phiếu mua vàng với giá cao và hóa đơn bán vàng ra với giá thấp, hoặc hủy, chỉnh sửa chứng từ mua vàng giá thấp rồi lập lại chứng từ mua vàng giá cao, từ đó tạo khoản lỗ để chiếm đoạt.
Huê là người đưa ra thông tin giá, số lượng vàng mua bán dựa trên bảng niêm yết của SJC, sau đó chuyển cho Nguyễn Thị Lộc hoặc trực tiếp cho Nguyễn Thị Thu Hiền triển khai.
Từ dữ liệu này, Nguyễn Thị Thu Hiền chỉ đạo nhân viên lập hoặc chỉnh sửa chứng từ, ký hoàn thiện, đóng dấu. Cuối ngày, Thu Hiền tập hợp chứng từ, trực tiếp hoặc thông qua thủ quỹ đóng dấu “ĐÃ CHI TIỀN” vào phiếu mua hàng và “ĐÃ THU TIỀN” vào hóa đơn bán hàng lập khống.
Số tiền chênh lệch sau đó được chuyển cho Hoàng Lệ Huê. Các chứng từ đã lập, chỉnh sửa được chuyển lên chi nhánh Miền Trung để thủ quỹ Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh, kế toán Phan Xuân Huy và Nguyễn Thị Tố Anh ký hoàn thiện, trước khi Nguyễn Thị Lộc ký xác nhận và nhập vào hệ thống kế toán của SJC.
Bằng phương thức trên, từ ngày 3/4 đến 12/6/2024, nhóm này đã sử dụng thông tin của 121 khách hàng để lập khống 139 phiếu mua 3.815 lượng vàng với giá cao, tổng trị giá hơn 320 tỷ đồng; đồng thời lập khống 200 hóa đơn điện tử bán số vàng trên với giá thấp, tổng trị giá hơn 317 tỷ đồng, chiếm đoạt 3,15 tỷ đồng. Ngoài ra, họ còn hủy 8 phiếu mua thật của khách hàng, sau đó lập lại với giá cao hơn, chiếm đoạt thêm 116 triệu đồng.
Tổng cộng, các bị can chiếm đoạt 3,27 tỷ đồng của SJC Chi nhánh Miền Trung. Trong số này, Hoàng Lệ Huê chuyển cho Lê Thúy Hằng 2,15 tỷ đồng, gồm 25 lượng vàng trị giá khoảng 2,07 tỷ đồng và 80 triệu đồng tiền mặt. Huê chia cho Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Mỹ Liên mỗi người 70 triệu đồng; đưa cho Nguyễn Thị Tố Anh tổng cộng 35 triệu đồng; phần còn lại gần 867 triệu đồng Huê chiếm hưởng.
×
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind