Ngày 27/9, TAND Hà Nội xét xử 11 bị cáo trong đường dây chuyên mở thuê tài khoản, rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo nước ngoài.
Trong đó, có 9 người bị phạt tù về tội “Rửa tiền” gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền (26 tuổi, ở Đăk Lăk) nhận 8 năm tù; Lê Văn Xuân (40 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Tốn (29 tuổi, ở Hà Nội) cùng mức 7 năm tù; Nguyễn Viết Lãm (29 tuổi, ở Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù.
Cùng tội danh, tòa phạt mỗi người 5 năm tù với nhóm Nguyễn Đình Hải (29 tuổi, ở Hải Phòng); Hạ Thị Thu Hiền (30 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Đình Học, Quách Việt Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh, (đều 29 tuổi, ở Hà Nội).
Trong vụ án, có hai người bị phạt cải tạo không giam giữ về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” gồm Ngô Duy Khánh (27 tuổi) và Hà Thị Trang (31 tuổi, cùng ở Trà Vinh).
Theo cáo trạng, từ giữa tháng 9/2023, bị cáo Khánh vào nhóm “Hội việc làm Mỹ Phước 123” trên mạng xã hội Facebook, làm quen với tài khoản tên “Oliver” là người Campuchia (hiện chưa xác định nhân thân).
Oliver thuê Khánh mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi bán lại cho mình. Bị cáo đồng ý, mở 6 tài khoản rồi đưa tên đăng nhập, mật khẩu Internet Banking của từng tài khoản cho Oliver và được trả công 4 triệu đồng.
Sau đó, Oliver nhờ Khánh giới thiệu thêm người mở tài khoản để bán. Bị cáo liền “môi giới” thêm 9 người, mở thêm 32 tài khoản bán cho Oliver và qua đây, được nhận thêm 9 triệu đồng.
Trong số 9 người trên, có Hà Thị Trang là đồng hương của Khánh. Trang tự đứng tên và rủ người thân mở thuê 29 tài khoản để hưởng hoa hồng 8,5 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng cho rằng, các tài khoản do Oliver thu mua đã được các băng nhóm lừa đảo từ nước ngoài (chưa rõ lai lịch) sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt của nạn nhân trong 7 vụ lừa đảo, tổng số 30,2 tỷ đồng.
Theo VKS, kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên của sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); công ty chứng khoán MBS Quân đội, hoặc kết bạn qua mạng xã hội, dụ dỗ đầu tư chứng khoán, tiền ảo sau đó dụ cài app, chuyển tiền hoặc bị hack tài khoản để chiếm đoạt tiền.
Sau khi chiếm đoạt 30,2 tỷ đồng của 7 bị hại, nhóm lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền của “Bên thứ 3” tại Campuchia, chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, trong đó có các tài khoản Khánh và Trang mở thuê cho Oliver.
Kết quả điều tra đã làm rõ dòng tiền sau đó đã được chuyển đến nhóm của Trần Thị Linh (32 tuổi, ở Hà Nội, đang bỏ trốn) để “rửa tiền”. Sau đó, nhóm Linh chuyển đến tài khoản của 9 bị cáo trong nhóm tội “Rửa tiền” để mua tiền điện tử (USDT) trước khi chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo, nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.
Biết rõ vẫn rửa tiền cho tội phạm lừa đảo
Nhóm này thực hiện giao dịch tiền Việt Nam đồng thông qua các tài khoản ngân hàng do thuê, mua của người khác và sử dụng ví điện tử để chuyển, nhận USDT với nhau.
Khi thực hiện giao dịch, nhóm biết rõ nguồn tiền nhóm của bị cáo Linh dùng để mua USDT là do phạm pháp như lừa đảo, đánh bạc mà có nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn giúp mua bán, làm sạch dòng tiền.
Cụ thể, giữa năm 2019, bị cáo Lãm bắt đầu mua bán tiền điện tử USDT tự do với khách lẻ và không đăng ký công ty. Thời gian đầu, Lãm tham gia vào sàn Binance để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán USDT trên sàn rồi lôi kéo khách hàng ra giao dịch ngoài sàn, thông qua các nhóm Zalo, Telegram để không mất phí giao dịch phải trả cho sàn.
Đến tháng 2/2022, Lãm rủ thêm các bị cáo Tốn, đồng hương với Lãm cùng làm. Để hoạt động mua bán USDT, Lãm và Tốn thuê thêm 4 bị cáo Học, Tuấn, Hải, Hạnh làm nhân viên, trả lương tháng 10-15 triệu đồng và được nghỉ ngày chủ nhật.
Sau đó, Tốn hướng dẫn Học, Hải, Tuần, Hạnh, Thảo cách mua bán, giao dịch USDT trên sàn Binance và trên nhóm “chợ mua bán USDT” trên Facebook, Telegram. Còn Lãm “kiếm khách” có nhu cầu mua USDT. Tháng 1/2024, Lãm được bị cáo Linh thuê mua USDT. Trong 10 ngày, 15-24/1/2024, Lãm cùng 5 đồng bọn đã rửa tổng 7 tỷ đồng, được hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.
Từ tháng 12/2022, Lãm và Tốn tách ra làm riêng. Tốn tiếp tục thuê Học, Tuấn, Hải, Hạnh làm nhân viên, cấp mỗi người một điện thoại di động, máy tính và tài khoản Zalo, Telegram để sử dụng giao dịch với khách hàng. Các thiết bị “chỉ sử dụng tại văn phòng, không được mang ra ngoài”, cáo trạng nêu.
Giữa năm 2023, nhóm này gặp lại “khách cũ” là Linh, có nhu cầu mua USDT. Từ đó Linh tiếp tục giao dịch mua USDT với nhóm Tốn. Trong 3 ngày cuối tháng 1/2024, nhóm Tốn bị xác định đã rửa 1,2 tỷ đồng, mới hưởng lợi 250 nghìn đồng.
Bị cáo Xuân hoạt động độc lập với nhóm Tốn cũng bị cáo buộc rửa 2,2 tỷ đồng cho Linh, hưởng lợi khoảng 900 nghìn đồng. Bị cáo Huyền rửa 9 tỷ đồng, được hưởng lợi 1,8 tỷ đồng.
Với Trần Thị Linh, bị cáo buộc chuyên nhận tiền lừa đảo từ nước ngoài, liên hệ mua USDT rồi chuyển sang lại cho băng nhóm lừa đảo. Linh đang bỏ trốn, bị tách hồ sơ, tiếp tục xử lý sau.
×
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind