Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức Mai Anh Tuyên bị khởi tố tội danh thứ 2

Ngày 30/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa khởi tố thêm 8 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và một số đơn vị liên quan.

tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức, về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: BCA.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 7 người khác thuộc Công ty Thiên Minh Đức, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hải (kế toán, bị khởi tố thêm tội “Tham ô tài sản”), Phạm Thị Quỳnh Trang (kế toán), Lê Khắc Duẩn (kinh doanh), Dương Thị Thanh Hương (kế toán), Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ), Nguyễn Trường Sơn và Chu Việt Hùng (nhân viên chi nhánh Hải Phòng). Các bị can này bị điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách”.

Các quyết định, lệnh khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn và thi hành theo quy định.

Hiện Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can và mở rộng điều tra để xử lý triệt để sai phạm có tổ chức.

Trước đó, ngày 18/1, Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can bị khởi tố về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Những người bị khởi tố gồm: Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh.

tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, về tội “Tham ô tài sản”.

giám đốc doanh nghiệp đối tác là Nguyễn Văn Công (Công ty TNHH Hợp Mạnh) và Cao Bảo Ngọc (Công ty TNHH TMTH Xăng dầu Việt Trung) cũng bị khởi tố về hành vi liên quan đến hóa đơn, chứng từ giả.

Đầu năm 2024, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều sai phạm tại Công ty Thiên Minh Đức, đặc biệt là việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Theo đó, chỉ trong giai đoạn 2018-2021, doanh nghiệp này nhiều lần kê khai sai, dẫn đến số tiền thuế bảo vệ môi trường phải điều chỉnh tăng thêm 3.287 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dù còn nợ thuế với số tiền lớn, Thiên Minh Đức vẫn cho lãnh đạo vay gần 7.500 tỷ đồng, trong đó có bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT và ông Chu Đăng Khoa (con bà Thành, thường được biết đến với biệt danh “Khoa kim cương”).

Vụ án đang được Bộ Công an tập trung điều tra mở rộng, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, truy cứu trách nhiệm cá nhân và tổ chức liên quan, đồng thời thu hồi triệt để tài sản thất thoát.

Nguồn: Sưu tầm