Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin về một số vụ án điển hình vừa được điều tra, khám phá. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, bị khởi tố, tạm giam về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2021, ông Bình cùng một số người góp vốn phát triển dự án tiền số Antex, kêu gọi nhà đầu tư nhằm bán đồng tiền này và huy động vốn để xây dựng đồng tiền số VNDT trong tương lai.
Tổng số vốn góp là 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ. Ông chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Blockchain Việt Nam, sử dụng vốn ban đầu để duy trì hoạt động.
Sau đó, nhóm dự án họp bàn, công bố chính sách phát hành 100 tỷ token Antex ra thị trường. Từ tháng 8 đến 11/2021, họ đã phát hành 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).
Tháng 11-12/2021, ông Bình tiếp tục đăng thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt quỹ đầu tư Next100Blockchain, cam kết rót 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án tiền số để củng cố niềm tin nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo Antex.
Tuy nhiên, dự án sau đó không triển khai theo lộ trình. Ông Bình cùng một số cổ đông rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân rồi quy đổi ra tiền đồng để chia nhau, đồng thời chuyển một phần vào hệ sinh thái NextTech sử dụng sai mục đích.
Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã rút tiền từ 30.000 ví đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Hiện cảnh sát đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm tiền mặt, vàng, đôla Mỹ, sổ đỏ và ôtô.
×
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind