Shark Bình nói đã nhận thức được hành vi sai phạm, cam kết khắc phục thiệt hại cho nhà đầu tư

“Chúng tôi đã thu thập nhiều tài liệu về sai phạm trong hệ sinh thái của ông Bình. Việc khởi tố, bắt giam không liên quan đến các đơn tố cáo lan truyền trên mạng thời gian qua”, ông Hải nói.

nổi tiếng tại Việt Nam. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, tháng 2/2021, ông Bình cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số Antex, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư mua loại tiền này và huy động vốn để phát triển đồng tiền số VNDT trong tương lai. Tổng số vốn góp là 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ.

Ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Blockchain Việt Nam để triển khai dự án. Từ tháng 8 đến 11/2021, nhóm này phát hành hơn 33 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

Đến cuối năm 2021, ông Bình sử dụng tầm ảnh hưởng cá nhân, đăng thông tin về việc ra mắt quỹ Next100Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm để “trấn an” nhà đầu tư, ngăn việc bán tháo token.

Tuy nhiên, dự án sau đó không triển khai theo lộ trình. Ông Bình và các cổ đông bị cáo buộc đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân và quy đổi ra tiền Việt để chia nhau, đồng thời đưa một phần tiền vào hệ sinh thái NextTech sử dụng sai mục đích. Cảnh sát xác định nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của khoảng 30.000 nhà đầu tư, với tổng số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, sổ đỏ và ôtô. Các đối tượng mới khắc phục được 3,45 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông Bình sáng lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics, với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo…

Ông từng được biết đến với vai trò “cá mập” trong chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam.

×

Nguồn: Sưu tầm

Liên quan

Bắt đối tượng người nước ngoài đập kính hàng loạt ô tô trộm cắp tài sản

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xoá sổ đường dây rửa tiền “khủng”; tin mới vụ Mailisa

Lập 17 doanh nghiệp để bán khống hóa đơn cho hàng trăm doanh nghiệp, 4 người bị bắt

Bắt quả tang vụ vận chuyển tiền hơn 7 tỷ đồng qua biên giới

Thanh niên ở Cà Mau mua trang phục công an mặc 'lấy le 'với bạn gái, bị xử phạt

Đà Nẵng: Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay, thêm 10 đối tượng lộ diện

Lộ đường dây mại dâm hoạt động trong các quán karaoke “chỉ mở cửa cho khách quen”

Tây Ninh: Băng trộm chó thuê ô tô, một đêm bắn chết 13 con