VKSND tối cao vừa ra cáo trạng, đề nghị truy tố bị can Dương Thanh Cường, Chủ tịch Công ty Bình Phát, và 4 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Bộ luật Hình sự năm 1999.
Họ bị truy tố theo Bộ luật Hình sự năm 1999 thay vì Bộ luật Hình sự năm 2015 do cơ quan tố tụng áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội (án nhẹ hơn).
Bị can Dương Thanh Cường trong một lần bị áp giải tới TAND TP.HCM.
Ông Cường còn chịu cáo buộc có tình tiết tăng nặng là “tái phạm nguy hiểm”. Lý do, năm 1996, vị này bị phạt tù về các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và đưa hối lộ.
Trong các năm từ 2015 đến 2020, ông Cường 5 lần bị phạt tù về các hành vi lừa đảo; làm giả con dấu, tài liệu; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp án vị này là chung thân, hiện đang bị giam tại Trại T17 Bộ Công an.
Theo cáo trạng, với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007 đến năm 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, Dương Thanh Cường được Chủ tịch một ngân hàng tạo điều kiện, chỉ đạo cấp dưới cho vay sai quy định.
Do vậy, Dương Thanh Cường và các cá nhân liên quan thực hiện một loạt các hành vi sai phạm, hợp thức thủ tục nâng quyền phán quyết tín dụng cho Chi nhánh, hợp thức điều kiện vay vốn.
Hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm với tài sản là Dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, đất nông nghiệp, đất rau màu có giá trị thấp đã được bị can Cường làm giả hợp đồng và nâng khống về giá trị nhận chuyển nhượng.
Từ đó, Dương Thanh Cường sử dụng Công ty Bình Phát, thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ, gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồng.
Theo cơ quan tố tụng, Dương Thanh Cường đã gian dối tạo dựng, hợp thức hồ sơ gồm làm giả, nâng khống giá trị hợp đồng mua bán đất, hợp đồng tư vấn dự án nộp cho ngân hàng làm căn cứ xác định giá trị tài sản bảo đảm.
Vị này còn thông đồng với nhân viên ngân hàng, sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và Dự án không đủ điều kiện cả về pháp lý và trị giá tài sản để định giá và sử dụng làm tài sản bảo đảm.
Mục đích vay vốn và sử dụng vốn cũng bị gian dối khi toàn bộ tiền vay được, ông Cường dùng trả nợ, chi tiêu cá nhân, không hạch toán trên sổ sách của công ty.
Cáo trạng xác định, bị can Dương Thanh Cường có vai trò xuyên suốt trong vụ án, trực tiếp vi phạm về điều kiện cấp tín dụng và toàn bộ khoản vay do Cường chiếm hưởng, sử dụng. Do vậy, ông ta phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hậu quả thiệt hại trong vụ án, số tiền hơn 1.053 tỷ đồng.
×
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind