Ngày 12/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và nhiều địa phương khác, liên quan đến việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay hàng tỷ USD cho doanh nghiệp, cá nhân.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Australia), Giám đốc Công ty Berhero giao dịch dưới tên Acuity Funding (trụ sở tại Australia), cùng Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Australia), Giám đốc Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp và cá nhân.
Hai người này bị cáo buộc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện, để thu các khoản “phí dịch vụ” từ người có nhu cầu vay.
Ngày 13/10/2025, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến các ngày 13 và 20/10, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra xác định các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là bị hại trong vụ án. Bộ Công an đề nghị những người bị thiệt hại liên hệ với Phòng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (xã Tam Hưng, Hà Nội) hoặc Điều tra viên Lê Quang Hưng, SĐT 0936.87.88.88 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.
×
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind