Trong đó, bà Thúy dùng hơn 4.144 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỉ (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), bị can và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.
giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy
CEO Công ty Nhật Nam không thừa nhận việc thuê các thành viên Ban cố vấn để tạo dựng hình ảnh, uy tín, nhằm huy động vốn. Số tiền huy động được, bà Thúy khai sử dụng hơn 900 tỉ đồng để đầu tư góp vốn.
Cáo trạng cũng xác định, ông Phạm Khánh Phương (người đã đăng ký kết hôn với bà Thúy) được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01).
Trên thực tế, ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bà Thúy. Ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền bà Thúy chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, CQĐT không đề cập xử lý đối với ông Phương.
CQĐT đã kê biên nhiều bất động sản của bà Vũ Thị Thúy, trong đó có căn hộ chung cư số 2007 (tòa nhà The Prince, 19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) mà bà Thúy nhờ ông Phạm Khánh Phương đứng tên.
Các bất động sản khác bị kê biên gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc; 20 tại tỉnh Đắk Lắk; 24 tại Thanh Hóa; 2 tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội); và 6 tại phường Tùng Thiện, Hà Nội.
Ngoài ra, 72 tài khoản của cá nhân bà Thúy và các nhân viên cũng bị phong tỏa. CQĐT cũng phong tỏa tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người có tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.
Speak Your Mind