Bắt giữ 2 nghi phạm trộm gần 8 tỷ đồng tiền mặt trên xe khách
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm cắp 2 gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt trên xe khách tuyến Bắc – Nam. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ được 7,5 tỷ đồng liên quan vụ việc.
Trước đó, ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của ông Võ Đình Tân (sinh năm 1969, trú tại thành phố Đà Nẵng, là lái xe khách) về việc bị mất trộm tài sản trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ thành phố Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng.
Theo nội dung trình báo, hồi 17h30 ngày 9/1, tại bến xe Giáp Bát, thành phố Hà Nội, ông Tân nhận hai gói hàng của một người đàn ông gửi vào thành phố Đà Nẵng. Sau khi nhận, ông Tân mang hai gói hàng để xuống cuối xe khách và tiếp tục hành trình. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, xe khách dừng nghỉ tại một quán ăn trên tuyến QL1A, thuộc địa phận xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi ăn uống xong, ông Tân quay trở lại xe kiểm tra thì phát hiện hai gói hàng trên đã bị mất. Khi liên hệ với phía người nhận tại thành phố Đà Nẵng, ông Tân mới biết bên trong hai gói hàng bị mất có chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án. Đến ngày 13/1, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Ngô Đức Thành (sinh năm 2003) và Trần Minh Vũ (sinh năm 1989), cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được 7,5 tỷ đồng liên quan vụ việc. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Đức Thành, Trần Minh Vũ để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh khuyến cáo người dân, các nhà xe và đơn vị vận tải cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, nhất là đối với hàng hóa có giá trị lớn trong quá trình vận chuyển; kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Diễn biến mới vụ thi thể người nước ngoài trên đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Chiều 23/1, liên quan vụ thi thể một người nước ngoài trên đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã triển khai các mũi trinh sát từ TPHCM đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để truy bắt hung thủ gây án.
Các thông tin về nghi can và động cơ gây án, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ thông tin sau do vụ án đang trong giai đoạn điều tra.
Theo đại tá Tân, qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên Aeron Lee Khei Chen (quốc tịch Malaysia), vừa từ Malaysia đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) sáng 24/11/2025 thì xảy ra vụ việc.
Chiều 24/11/2025, nhiều tài xế điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (hướng TP.HCM đi miền Tây) thì phát hiện một thi thể trên đường, đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, nên điện thoại báo công an.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một người có quốc tịch Malaysia.
Sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ 2 nghi can để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.
Liên quan vụ án này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thưởng nóng 3 tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.
Giải cứu kịp thời thiếu nữ 16 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online”
Ngày 23/1, Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) thông tin, vào rạng sáng 17/1, đơn vị tiếp nhận trình báo khẩn cấp từ gia đình một nữ sinh ở Hà Nội về việc con gái họ bất ngờ mất liên lạc, có biểu hiện hoảng loạn và rời khỏi nhà trong đêm sau khi nhận nhiều cuộc gọi lạ.
Ngay lập tức, lực lượng công an triển khai xác minh, rà soát các dữ liệu di chuyển và phát hiện thiếu nữ đang trên chuyến tàu hỏa Bắc – Nam hướng vào TP.HCM.
Phối hợp với ngành đường sắt, chỉ trong thời gian ngắn, vị trí chính xác của em được xác định tại một toa tàu dừng ở ga Vinh.
Khi tiếp cận, nạn nhân trong trạng thái hoang mang, lo sợ và cho biết đang làm theo “chỉ đạo” của một nhóm người lạ trên mạng, yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật, không liên lạc với gia đình và tiếp tục di chuyển để “giải quyết công việc”.
Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa em về trụ sở công an để trấn an tinh thần, đồng thời liên hệ gia đình tới đón về an toàn.
Theo Công an Nghệ An, đây là thủ đoạn lừa đảo mới được gọi là “bắt cóc online”, trong đó các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, cán bộ điều tra hoặc người có thẩm quyền, liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý khiến nạn nhân tự cô lập, làm theo hướng dẫn từ xa. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển tiền hoặc dụ dỗ di chuyển đến những địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến “xác minh tài khoản”, “chứng minh vô tội”, không làm việc với người lạ qua video call và không nghe theo chỉ đạo rời khỏi nơi cư trú hay cắt liên lạc với người thân. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, dừng ngay mọi thao tác và liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113 để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, phụ huynh nên thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm lý và hoạt động trực tuyến của con em nhằm phát hiện sớm những biểu hiện bất thường.
Tuyên án 15 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỷ đồng qua biên giới
Chiều 23/1, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phát hành trái phép hóa đơn.
Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Lê Đăng Khoa 13 năm tù, Phan Văn Qua (SN 1987) 8 năm tù, Trần Hoàng Tuấn (SN 1985, nguyên Giám đốc Công ty Vy Quân) 5 năm tù, Lê Toàn Thắng (SN 1975, kế toán) 6 năm tù, Lê Thị Kim Hồng (SN 1981, kế toán) 6 năm tù và Hoàng Duy Kháng (SN 1987) 5 năm tù về hai tội danh: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Phát hành trái phép hóa đơn”. Cùng vụ án, bị cáo Huỳnh Châu Bình (SN 1989, làm nghề kinh doanh) 8 năm tù và 8 bị cáo khác từ phạt 1 tỷ đồng đến 4 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cáo trạng, từ năm 2021, Huỳnh Châu Bình thỏa thuận cùng Lê Đăng Khoa dùng các pháp nhân do Khoa quản lý, lập hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản như củ mì, hạt điều… nhằm chuyển tiền trái phép qua Campuchia, hưởng lợi 0,1-0,2%/tổng số tiền chuyển ra nước ngoài.
Thực tế hàng hóa nhập khẩu của Bình là 25% hàng nông sản mua trực tiếp từ cá nhân ở Campuchia; 75% là hàng hóa của những cá nhân khác làm thủ tục chuyển hàng về Việt Nam với mức phí 2,5 triệu đồng/100 tấn.
Do không phải trả tiền cho số hàng nhận làm thủ tục nhập về, Bình nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền qua Campuchia, rồi lồng ghép, sử dụng số hàng trên với số tiền cần chuyển để lập khống hồ sơ hải quan, chuyển tiền trái phép qua Campuchia nhằm hưởng lợi bất chính.
Ngoài ra, Khoa còn chỉ đạo đồng phạm đứng tên thành lập công ty hoặc thuê mượn pháp nhân để lập khống các hồ sơ nhập khẩu hàng hóa với các công ty ở Campuchia, giao cho Sơn Đà Ra đứng tên kế toán trưởng; mua chữ ký số hải quan, truyền hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu hàng hóa.
Các công ty do Lê Đăng Khoa thành lập, điều hành hoặc thuê mượn pháp nhân, không có trụ sở kinh doanh; không đăng ký chi nhánh; không có nhà xưởng, kho bãi chứa hàng, không có nhân viên và không hoạt động kinh doanh. Khoa thuê căn nhà tại quận Bình Thạnh (cũ) để cất giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ, con dấu, chữ ký số của các công ty để chỉ đạo giám đốc và kế toán lập khống hồ sơ nhập khẩu, xuất khống hóa đơn, ghi khống mặt hàng nông sản nhằm mục đích chuyển tiền trái phép qua Campuchia.
Cụ thể, trong quá trình mua bán hàng hóa với các cá nhân tại Campuchia, năm 2021, Bình quen biết Sóc Liên (không rõ lai lịch) làm nghề đổi tiền tại Campuchia. Sóc Liên đề nghị Bình hợp tác vận chuyển tiền từ các cá nhân tại Việt Nam sang Campuchia, mức phí là 0,1%/tổng số tiền chuyển được.
Khi các cá nhân (không rõ lai lịch) cần chuyển tiền trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, Sóc Liên liên hệ với Bình để hẹn thời gian, địa điểm giao, nhận tiền. Tiền được nộp vào các tài khoản của nhóm các công ty do Khoa thành lập để mua USD, thanh toán hồ sơ hải quan khống nhằm mục đích chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Cáo trạng xác định, đối với Lê Đăng khoa, đã có hành vi tổ chức, chỉ đạo thành lập, điều hành các pháp nhân: Công ty Vy Quân, Công ty Đắc Nhân Tâm, Công ty Phúc Thiên Phú.
Đồng thời, chỉ đạo Phan Văn Qua, Hoàng Đình Thuận nhận tiền từ nhân viên của bị can Huỳnh Châu Bình để nộp tiền vào các tài khoản công ty trên để mua USD tại ngân hàng, mở 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa nông sản để vận chuyển trái phép 554.176.000 USD với giá trị tương đương 12.794 tỷ đồng, Khoa hưởng lợi bất chính 1,2 tỷ đồng.
Quá trình vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Khoa sử dụng pháp nhân nhiều công ty do Khoa thành lập, điều hành để tạo lập hồ sơ nhập khẩu khống để nhập khẩu một lượng lớn nông sản từ Campuchia về Việt Nam, dẫn đến số lượng hàng hóa tồn trên sổ sách của các doanh nghiệp này là đặc biệt lớn.
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo trên mạng chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
Chiều 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thái Bình (41 tuổi, ngụ ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, Đồng Tháp; tạm trú nhà trọ xã Bình Lợi, TP.HCM) để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của nghi phạm Bình là đăng bán phương tiện trên không gian mạng giá rẻ để lừa người mua.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Tây Ninh phát hiện đối tượng Bình lợi dụng không gian mạng rao bán xe cuốc, phà, ghe…với giá rẻ. Nhiều cá nhân “nhẹ dạ, cả tin” chuyển tiền mua phương tiện đều bị Bình chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi chặn điện thoại, tin nhắn.
Tiến hành điều tra truy xét, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tây Ninh bắt giữ Bình tại nhà trọ tại xã Bình Lợi, TP.HCM.
Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng dùng để nhận tiền của các bị hại, 5 sim điện thoại đi động, 2 tài khoản Zalo, 3 tài khoản Facebook; 1 xe mô tô biển số 63AA-342.54 cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.
Bước đầu khai nhận, đối tượng thừa nhận sử dụng giấy tờ giả để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Bình cũng đăng tải các bài viết, hình ảnh xe cuốc, rơ-moóc… với giá rẻ trên các tài khoản Facebook, Zalo để thu hút người dân xem và tìm mua. Khi có người liên hệ mua hàng, Bình đề nghị kết bạn qua Zalo để trao đổi và thỏa thuận giá cả. Sau đó, Bình yêu cầu người mua đặt cọc. Khi người mua chuyển tiền vào tài khoản theo hướng dẫn của Bình, Bình liền chặn liên lạc và chặn Zalo.
Từ tháng 3/2025 đến nay, đối tượng Bình đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố.
×
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind