March 28, 2024

Bắt Chủ tịch Louis Holdings và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

  • Lịch thi đấu vòng 30 La Liga cuối tuần này
  • Nam thanh niên 18 tuổi ở Thừa Thiên Huế bị bắt vì lừa đảo hơn nửa tỷ đồng qua mạng
  • 18 tay đua thuyền máy công thức 1 sẽ tranh tài tại Quy Nhơn

  • Tối 20/4, Bộ Công an cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, từ 4/01/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

    Bắt Chủ tịch Louis Holdings và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt - Ảnh 1.

    Bị can Đỗ Thành Nhân.

    Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.

    Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

    Bắt Chủ tịch Louis Holdings và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt - Ảnh 2.

    Bị can Đỗ Đức Nam.

    Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các Quyết định/Lệnh tố tụng đối với các bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

    Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.

    Trước đó, tháng 1/2022, Công ty Chứng khoán Trí Việt bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng số tiền 310 triệu đồng. Trong đó, phạt 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện các nghiệp vụ và vị trí theo quy định.

    Phạt 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, nhưng chưa báo cáo và được chấp thuận.

    Ngoài ra, Công ty chứng khoán Trí Việt còn bị phạt bổ sung với hình thức đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán trong thời hạn 2 tháng

    Pháp luật | Tổng hợp tin tức mới nhất 24/7
    Nguồn: Sưu Tầm


    Speak Your Mind

    *