Bà Trương Mỹ Lan “rửa tiền” thông qua mua bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài

Chiều 27/12, tại họp báo kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn).

Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, truy tố giai đoạn 1 và sẽ tiến hành điều tra giai đoạn 2. 

Nhà chức trách cho biết, đây là vụ án lớn, số lượng bị can nhiều nên C03 phải tách để điều tra ở giai đoạn 2. Ở giai đoạn này, cơ quan chức năng sẽ tập trung làm rõ hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu. 

Ông Thành cho biết, với hành vi rửa tiền, bà Lan bị nghi dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn.