Chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng bị Công an TP.HCM bắt giữ

Qua điều tra, công an xác định Cường là chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội khoảng 4-5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.

Tuy nhiên, do tài sản là nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Tây Sài Gòn để nhằm vào mục đích lừa đảo.

Cụ thể, văn bản làm giả này có nội dung là ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng. Cường sẽ cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền tin rằng anh ta có hồ sơ vay vốn tại Agribank, đã được chấp thuận cho vay số tiền trên.

Khi ông M, đại diện Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Vay online247 liên hệ Cường để tìm hiểu thì Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Agribank – Chi nhánh Tây Sài Gòn, để giao tài liệu giả là quyết định chấp thuận cho vay và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt để ông M tin tưởng.

Sau khi thấy hồ sơ khá rõ ràng, anh M đã báo về Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Vay online247 chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay và đối tượng đã chiếm đoạt số tiền trên.

Nguồn: Sưu tầm

Liên quan

Hà Nội phạt nguội 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong 1 ngày

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra vụ lừa đảo lớn hoạt động từ Campuchia, đã bắt giữ 205 đối tượng

Bắt thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ lúc nửa đêm

5 bác sỹ, cán bộ y tế ở Hưng Yên bị khởi tố vì hợp thức hoá hồ sơ cho bệnh nhân

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trộm gần 8 tỷ đồng tiền mặt trên xe khách; diễn biến mới vụ thi thể người nước ngoài trên cao tốc

Khởi tố 2 đối tượng ở Hưng Yên vì dùng chất cấm kích thích sinh trưởng giá đỗ, thu giữ 3 tấn tang vật

Diễn biến mới vụ hàng nghìn hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu tàu cá ở Huế “đóng băng” vì án nhận hối lộ

Bắt giam Nguyễn Trọng Sang đột nhập vào Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ trộm vàng