Viện KS khẳng định cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn “vẽ đường” cho Trương Mỹ Lan “lách luật” ở SCB

VKS cho biết, chính Nguyễn Văn Hưng thừa nhận toàn bộ việc chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, báo cáo không trung thực, không đầy đủ so với kết quả thanh tra tại các báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo lãnh đạo NHNN và Chính phủ do bị cáo chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phụng và tổ tổng hợp (Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh) thực hiện; lãnh đạo NHNN và Chính phủ không được cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng báo cáo đúng nội dung, kết quả thanh tra tại SCB.

Từ tháng 4/2016 – 10/2018, bị cáo Hưng đã nhiều lần nhận tiền, lợi ích vật chất từ SCB với tổng giá trị lên đến 390.000 USD để chỉ đạo làm trái công vụ, là có tính vụ lợi.

Sau mỗi báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết quả thanh tra và báo cáo NHNN, Chính phủ, Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và tổ tổng hợp chỉnh sửa làm mờ nhạt dần số liệu về nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu tại các báo cáo, hoặc đưa vào phần báo cáo kết quả thanh tra nhưng lại không đưa vào phần kiến nghị, dẫn tới NHNN và Chính phủ không phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm tại SCB. Thủ đoạn trên của Nguyễn Văn Hưng, VKS xác định là thủ đoạn tinh vi.

VKS đã làm rõ sự khác biệt giữa hành vi phạm tội của Đỗ Thị Nhàn và Nguyễn Văn Hưng cùng các bị cáo là thành viên trong Đoàn thanh tra, đại diện VKS giữ quan điểm: Hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ; hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Hưng và các bị cáo trong Đoàn thanh tra phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận tiền và hướng dẫn bị cáo Trương Mỹ Lan “lách luật” 

VKS bác bỏ quan điểm của luật sư và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, căn cứ vào lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra (CQĐT). Lời khai của Nam Tuấn, lái xe cho Võ Tấn Hoàng Văn, xác định bị cáo Nhàn tiếp nhận việc đưa tiền của Văn và việc đưa tiền đó diễn ra nhiều lần (cụ thể là 4 lần), trong suốt quá quá trình thanh tra, bắt đầu từ thời điểm sau khi gặp gỡ Trương Mỹ Lan, đến khi ban hành kết luận thanh tra vào tháng 12/2018.