Đang diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ Thuduc House

Trước đó, xét xử sơ thẩm từ ngày 6/6 đến 30/6/2023, TAND TP.HCM tuyên phạt cựu Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 6 năm tù, cựu Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh 7 năm tù, cựu Kế toán trưởng Quan Minh Tuấn 15 năm tù, cùng phạm 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2020, Trịnh Tiến Dũng có vai trò chủ mưu (đã bỏ trốn ra nước ngoài), điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thuế GTGT, theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2020, ông Dũng thông qua các hợp đồng mua bán khống giữa các công ty nước ngoài và trong nước, do ông Dũng điều hành lập hợp đồng kinh tế với các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh. Từ đó, các công ty này sẽ lập hồ sơ đề nghị hoàn 10% thuế GTGT, chiếm đoạt hơn 538 tỷ đồng thuế GTGT.

Trong đó, đối với hành vi lừa đảo hơn 365 tỷ đồng tiền thuế GTGT thông qua hoàn thuế của Thuduc House, ông Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài.

Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM, đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Đối với nhóm các bị cáo phạm tội buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; sử dụng con dấu hoặc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Hoàn Tiên 28 năm tù, Trần Nhất Thanh 30 năm tù, Mạc Văn Nguyện 30 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất là phạt tiền, tới cao nhất 20 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, có 43 bị cáo kháng cáo, trong đó có Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn, Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện…

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Cục thuế TP.HCM tham dự với tư cách bị hại. 

Nguồn: Sưu tầm

Liên quan