Quy trình thu hồi tài sản vụ Trương Mỹ Lan và Tân Hoàng Minh

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, bị hại cần liên hệ cơ quan thi hành án dân sự để làm thủ tục

Như Dân Việt đã đưa tin, 2 đại án lớn được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm là vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh); vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm.

Với vụ án xảy ra ở Tập đoàn Tân Hoàng Minh, chiều 27/3/2024, Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án đối với 15 bị cáo. Cả 15 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt 8 năm tù. Toà cũng đồng thời buộc Đỗ Anh Dũng phải bồi thường cho 6.630 nhà đầu tư số tiền hơn 8.600 tỷ đồng. Thông tin từ nhà chức trách, kết quả điều tra thu hồi được tổng số tiền hơn 8.644 tỷ đồng (hậu quả vụ án được khắc phục hoàn toàn).

Còn với vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiều 11/4, Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm với Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác.

Có 1 án tử hình giành cho Trương Mỹ Lan; 4 án tù chung thân và các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù.

Quy trình thu hồi tài sản vụ Trương Mỹ Lan và Tân Hoàng Minh- Ảnh 1.

Toàn bộ thiệt hại trong vụ Tân Hoàng Minh đã được khắc phục, số tiền đang được tạm giữ, khi bản án có hiệu lực pháp luật, bị hại liên hệ với Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội để làm thủ tục yêu cầu thi hành án. Ảnh: Bách Thuận

Một thông tin đáng chú ý, về dân sự, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định, buộc Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho ngân hàng SCB hơn 673.800 tỷ đồng vì bản chất bị cáo sử dụng toàn bộ số tiền này (phiên xét xử này là giai đoạn 1 của vụ án).

Dư luận cả nước hiện đang rất quan tâm đến việc thu hồi tài sản ở 2 đại án, bởi những con số toà án buộc những người liên quan phải bồi thường rất lớn, cũng như các vụ án có hàng nghìn bị hại.

Liên quan đến quy trình thu hồi tài sản ở các đại án, trao đổi với Dân Việt, luật sư Quách Thành Lực – Giám đốc Công ty luật Pháp Trị (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) đánh giá, trách nhiệm dân sự mà các bị cáo phải bồi thường ở 2 đại án theo như bản án sơ thẩm tuyên là rất lớn.

Đi vào phân tích từng đại án, luật sư Quách Thành Lực cho biết, trong đại án xảy ra ở Tập đoàn Tân Hoàng Minh, mặc dù số tiền các bị hại bị chiếm đoạt lên đến hơn 8.600 tỷ đồng nhưng toàn bộ số tiền này đã được khắc phục hoàn toàn, cơ quan tố tụng đã tạm giữ số tiền hàng nghìn tỷ đồng này để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Theo quy định, số tiền này sẽ được gửi tại Kho bạc Nhà nước và khi kết thúc điều tra, truy tố sẽ được chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự bảo quản. Chiếu theo các quy định hiện hành, Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội đang là đơn vị có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ vật chứng là số tiền trên tại kho bạc.

Theo luật sư Quách Thành Lực, bản án mà Toà án nhân dân TP.Hà Nội tuyên trong vụ án Tân Hoàng Minh chiều 27/3/2024 là bản án sơ thẩm, nếu phần bồi thường này bị kháng cáo, kháng nghị thì các bị hại phải đợi đến khi có bản án, quyết định của cấp phúc thẩm mới được thi hành án. Còn nếu phần trách nhiệm dân sự này không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì sẽ được thi hành án.

Quy trình thu hồi tài sản vụ Trương Mỹ Lan và Tân Hoàng Minh- Ảnh 2.

Người mua trái phiếu của SCB sẽ được giải quyết thế nào?

Trong đại án Vạn Thịnh Phát, theo nhà chức trách, vụ án được chia làm 2 giai đoạn. Phiên sơ thẩm vừa kết thúc chiều ngày 11/4 là giai đoạn 1 của vụ án. Theo đó, giai đoạn này tập trung điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng…

Giai đoạn 2 của vụ án là xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Thông tin từ Bộ Công an, đơn vị này đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị khác liên quan. Bước đầu xác định Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ của 42.000 nhà đầu tư thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu.